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        蘭溪檢察:為64名老人追贓挽損72.65萬元
        作者:范寶華 童一博 發布日期:2021-07-21 新聞來源:蘭溪市人民檢察院 瀏覽次數: 字號:[ ]

        浙江檢察蘭溪訊   7月19日上午,十多位老人帶著一面錦旗來到蘭溪市人民檢察院,圍到了檢察官身邊連聲道謝。原來,他們是一起集資詐騙案的被害人,因為檢察官的主動作為,為他們挽回了全部損失。

        以高息回報為餌  設陷阱騙取老年人投資

        2019年11月20日,退休大媽陳某招在浙江蘭溪某公園唱歌,被一紙宣傳單寫的“免費旅游”和“高息投資回報”所吸引,和另外兩名同伴相約去了“濟南任立財務管理有限公司蘭溪分公司”。見到現場有很多人投資,她也心動了,回家拿來1萬元現金首先進行投資,扣除返利紅包900元及3個月的利息600元,實際只需支付8500元。這個消息一經傳開,便吸引了其他老年人跟風投資。

        “根據公司說法計算,投資10萬可拿紅包9000元加三個月的利息6000元,另外每拉進1萬元投資提成300元,還有油、米可領?!蓖瑯颖桓哳~回報吸引的方某說,他前后共投資了12萬元。然而,當方某將錢匯去后,事情卻并不像之前說的那樣,直到店鋪關門。

        當發現投資陷阱集體被騙后,被害人趕緊到公安機關報案。蘭溪市公安局于2020年6月8日對該案進行立案偵查, 2021年3月4日將犯罪嫌疑人梁某波抓獲歸案,4月12日,又將犯罪嫌疑人宮某果抓捕到案。

        經查,2019年11月份,山東東平人梁某波和宮某果等人,從中介機構以2000元錢購買來空殼公司“濟南任立財務管理有限公司”,與另一專門以“資金盤”方式非法集資的 “雷鳴”(身份不明)團隊合謀,到浙江蘭溪市區租賃店面,注冊了“濟南任立財務管理有限公司蘭溪分公司”。然后到公園發放傳單,以免費領取面條、食油、雞蛋等禮物的方式引誘老年人到其公司,假稱公司從事養老、旅游項目,需要資金周轉為名,以高息回報為誘餌,騙取老年人信任投資。

        多次釋法說理 積極為被害人追贓挽損

        偵查階段,宮某果和梁某波基本如實供述了犯罪事實,但僅退出贓款6.05萬元。

        “本案事實清楚,批準逮捕、審查起訴都不困難,但60多名被害人都是60歲以上的老年人,被騙金額最少的4000多元,最多的有10萬多元,如何幫助這些老年人挽回經濟損失是重中之重?!北景赋修k人祝愛洪說。

        從審查逮捕階段到案件移送審查起訴后,祝愛洪多次向梁某波、宮某果分別進行釋法說理,讓他們逐漸認識到自己所做的行為對社會造成的危害后果,結合認罪認罰從寬制度及羈押必要性審查相關規定,闡明積極退贓可以從輕從寬處罰的刑事司法政策,盡量使案件向緩和方向發展,真正實現案結事了。

        當兩名被告人均表示愿意讓家屬籌集資金退贓后,祝愛洪馬上與被告人的辯護律師及家屬溝通,再次說明寬嚴相濟的刑事司法政策。經過多方努力,被告家屬表示愿意清退全部集資款。

        “得到這個回復,雖然是我一直想要的結果,但真正進入準備實施階段時,還是有點小激動?!弊酆槎酱賹Ψ絽f商好退贓比例并籌集好資金后,又連夜逐一聯系名單在列的61名被害人,再次核對損失數額,聯系退贓事宜。其中一名被害人在晚上接到祝愛洪核實信息的電話時,竟然說了一句“檢察院晚上還上班嗎”后,把她當成是詐騙電話直接掛了,令人哭笑不得。

        集中現場退贓  72.65萬元悉數返還給被害人

        事情發展到這一步,如何退贓又成了一個新的問題。由于涉案贓款贓物管理相關規定,退贓資金進入單位賬戶的,只有在案件判決之后才能返回被害人,如此,被告人家屬擔心得不到被害人的書面諒解書,會影響退贓后對被告人及時改變羈押的作用。而被害人眾多,被告人與被害人之間互不認識,讓他們自己去退贓并取回諒解書,工作量可想而知。

        中間沒有緩沖過渡,就多了很多不確定性。怎么辦?盡管有一定風險,但為了能給眾多被害人挽回損失,檢察機關決定召集所有被害人,現場進行退贓,同時制作諒解書,被害人在領取退贓款后在諒解書上簽名按手印,完善法律手續。經過多次協商確定,兩名被告人家屬在律師的陪同下,于2021年7月15日從山東來到浙江,現場以現金或者通過電子支付形式,逐一向61名被害人退還全部贓款。

        退贓過程中,原來未參與報案的徐某、陳某和呂某三名被害人得知消息后,帶著當時簽訂的合同和收款收據,也趕到了現場。經過檢察官現場臨時確認,補充報案筆錄后,把2.09萬元投資款退給了她們。經過兩天的緊張工作,共計向64名被害人全額返還贓款合計人民幣72.65萬元。同時對兩名被告人改變了羈押方式,及時辦理取保候審手續。

        “這個案子從開始看到挽損希望,到最后實現全額退贓的結果,確實是值得高興的一件事?!弊酆檎f,“當我發放完最后一筆退贓款時,已是過了下班時間?;氐睫k公室,收拾好案卷,感覺前所未有的輕松愉悅?!?/p>

         




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