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        數字化“解鎖”釋放法律監督能量
        ——浙江紹興:以數字化技術、數字化思維、數字化認知深化檢察監督機制轉變、制度重塑、流程再造
        作者:范躍紅 胡妮娜 吳聞哲 發布日期:2021-09-22 新聞來源:紹興市人民檢察院 瀏覽次數: 字號:[ ]

        檢察官查看相關監督數據變化情況,以更好完善相關類案監督模塊


                浙江檢察網紹興訊 數字檢察——這是今年浙江省檢察機關的一個熱頻詞。

          “以核心業務數字化為重點,統籌運用數字化技術、數字化思維、數字化認知,通過加快建設重點場景應用,深化檢察監督機制轉變、制度重塑、流程再造,從整體上推動檢察工作全方位變革,撬動新時代法律監督?!闭憬z察院檢察長賈宇這樣解讀數字檢察的概念,在他看來,紹興市檢察機關是浙江“數字檢察”的先行者、探索者,數字化“解鎖”法律監督大能量的效果,已經在那里顯現。

          記者了解到,近年來,紹興市檢察機關自主研發了數字檢察監督平臺、民事裁判智慧監督系統、刑事財產刑執行一體化系統等一系列數字檢察應用,法律監督數據在大數據賦能下呈翻倍式上升。相比啟動前的2017年,紹興市檢察機關2020年全年移送刑事案件線索數增長10.6倍,立案監督數上升38.23%,糾正漏捕數增長14.8倍,糾正漏訴數上升161%,民事監督數增長43倍。

          通過挖掘類案發生的深層次原因,能精準發現制度機制層面的漏洞,而這些漏洞是檢察機關促進社會治理的最佳切入口?;谶@一認識,紹興市檢察機關在類案監督中追根溯源,發現社會矛盾風險點,主動融入社會治理?!皟H過去一年,我們就發出社會治理類檢察建議145件?!苯B興市檢察院檢察長翁躍強說,“紹興市檢察機關充分發揮自身數字化先發優勢,錨定市域風險防控,探索出一條精準識別風險、系統化解風險、長效防范風險的可行路徑?!?/p>

          挖線索

          揭穿“癮君子”自首目的

          紹興市檢察院在積極探索創新數字檢察建設中,堅持應用大數據研判挖掘監督線索,實現精準監督,數字檢察也成為提升監督主動性、樹立監督權威性的源頭供給和線索保障。

          “我們發現的吸毒人員通過偽造刑事案件來逃避強制隔離戒毒系列案件,就是一個最好的例證?!苯B興市檢察院數字檢察指揮中心主任陸海說。

          2020年初,紹興市檢察機關在辦理蔣某容留他人吸毒案中發現,吸毒人員蔣某在被公安機關作出強制隔離戒毒決定后,故意編造了容留他人吸毒的犯罪情節,意圖通過將案件轉入刑事訴訟程序,以被判處三至五個月的輕刑來逃避長達兩年的強制隔離戒毒。

          有沒有其他人也如法炮制呢?為解答這個疑問,辦案檢察官將紹興地區強制隔離戒毒數據與刑事案件數據進行了比對分析,發現全市200余件涉及強制隔離戒毒人員的容留他人吸毒罪和盜竊罪案件存在異常情況。這些案件中,罪犯都是被公安機關要求強制隔離戒毒兩年后,主動交代輕罪違法行為,判刑多為拘役三至四個月,刑期結束后均未執行剩余強制隔離戒毒期限。其中一名被害人梁某,關聯了5起吸毒人員盜竊案,后經查證,這些都是吸毒人員與梁某串通虛構的假案。

          “我院發出專項檢察建議,針對看守所與強制隔離戒毒所沒有相應銜接機制的漏洞,推動相關部門出臺進一步規范強制隔離戒毒執行工作的規定,開展違法犯罪人員‘應執未執’專項自查清理工作,至今已追回61名以類似方法逃避強制隔離戒毒的吸毒人員繼續執行強制戒毒?!标懞Uf,紹興市檢察院向全省檢察機關移送此類線索353件,推動了今年在全省部署開展行政強制戒毒人員涉短期刑事犯罪情況專項監督。

          辦類案

          斬斷車險詐騙黑色產業鏈

          透過大數據的“火眼金睛”見微知著,于偶發性個案舉一反三,牽出一串普遍性類案,這在紹興市檢察機關絕非個例。

          “我們將嚴格按照有關規定開展價格認定工作,目前已研究完善了內部管理制度?!苯?,紹興市越城區檢察院收到了當地價格認證中心對檢察建議的復函。此前,該院針對辦理車輛保險詐騙案中發現的價格認定不規范問題,依法制發了檢察建議。

          車輛保險詐騙是現代社會治理的頑疾,也是整個保險行業頭痛的問題。2020年8月以來,根據一些保險公司反映騙保的虛假訴訟監督申請,紹興市檢察院對涉交通事故車損保險理賠訴訟的近800份民事裁判文書進行了大數據分析,發現一個姓唐的汽修廠員工在短時間內密集提起26起保險理賠訴訟,案件多為車主向其受讓理賠權,還有鑒定機構同一等可疑之處。

          檢察機關立即對這一線索深挖,經初步審查發現,自2017年4月起,唐某等人以無需支付維修費等好處,誘使事故車輛車主將保險權益轉讓給自己,并以隱瞞車輛所在地、搶先修理車輛等方式阻撓保險公司定損。維修過程中,唐某等人往往通過虛增維修評估項目,擴大損失程度來牟利。如2018年12月,在維修一輛江西牌照事故車時,該車大燈、傳感軸等零件均未更換,卻依然在維修清單上標注“更換”,由此虛增2萬余元維修費用。

          車輛維修完畢后,唐某等人又迅速委托第三方評估公司進行車損評估。由于評估程序不規范,評估公司往往還是依據唐某等人的主張出具評估報告書,唐某便以評估報告書為依據提起虛假訴訟。檢察機關將該線索移送公安機關立案偵查,唐某等人因犯詐騙罪現已獲刑。

          截至目前,紹興市檢察機關已借助大數據發現并查實車輛保險欺詐60余起,督促公安機關立案偵查涉及5個小型汽修廠的犯罪團伙共46人,涉案金額逾1500萬元。該團伙已有17人被判處刑罰,形成對相關違法犯罪人員的強大震懾。同時,檢察機關對所涉保險理賠訴訟案陸續制發再審檢察建議,部分已獲法院采納。

          為有效遏制車輛保險詐騙行為,形成打擊犯罪合力,紹興市檢察機關還分別向法院、保險行業監管協會等機構發出檢察建議,掀起一場推動行業整頓的騙保整治行動。

          建機制

          鏟除虛假訴訟滋生土壤

          “依托數字檢察,檢察機關不僅能高效獲取類案監督的批量線索,還能有效梳理案發規律,針對暴露的機制性漏洞,助推建章立制以鏟除犯罪滋生的土壤?!苯B興市檢察院檢委會專職委員曾于生告訴記者。

          近日,紹興市越城區法院依法改判了15件“套路貸”虛假訴訟案,原審被告的無端債務得以免除。該批案件原審原告均為柳某一伙,涉案金額達300余萬元。

          被害人金德(化名)就中過柳某一伙的“套路”。他向柳某一伙借款3萬余元,卻被要求簽下實際借款金額2倍的借條。金德償還欠款后,柳某非但不歸還借條,反而持借條起訴要求金德“還錢”,法院判決支持了柳某。而事實上,柳某一伙是長期從事“套路貸”犯罪行為的惡勢力集團。他們以“保證金”“砍頭息”“調度費”等為由虛增被害人債務,一旦其無力償還,他們除了用各種不法手段催討,還會持虛高的借條起訴對方,騙取法院生效裁判文書來索還“欠款”,涉及被害人數十人。

          2018年5月,紹興市檢察院自主研發的民事裁判智慧監督系統上線。面對虛假訴訟發現難、取證難的困境,該院創造性地向大數據“要”線索。民事裁判智慧監督系統根據前期分類歸納的80余個監督點,如“原告為同一人”“短時間密集起訴”等,對海量裁判文書進行篩查,推送高風險案件線索。同年7月,民事檢察部門運用該系統進行排查時,柳某進入檢察官的視線。

          “短短一年間,柳某作為原告的借貸糾紛多達136件,其中缺席判決77件?!睓z察官感覺不對勁,這些案子普遍具有借貸金額小、債務人較年輕且工作不穩定、采用格式化借條、當事人常缺席審判等特點,可能存在“套路貸”。

          兩級檢察機關民事檢察部門立即成立專案組,通過調取法院案卷、詢問部分當事人、查詢涉案銀行賬目等,初步查明以柳某為首的職業放貸團伙涉嫌“套路貸”、虛假訴訟等犯罪事實,將涉嫌犯罪線索、初查報告等書面移送公安機關,并同步告知刑事檢察部門。在后續偵查中,刑事、民事檢察部門共同介入引導偵查。

          審查起訴階段,刑事檢察部門以虛假訴訟罪、詐騙罪、尋釁滋事罪準確認定柳某一伙的犯罪行為性質,依法增訴一罪,追訴2人,并落實掃黑除惡“打財斷血”要求,督促凍結300余萬元涉案財產,摧毀惡勢力“造血”功能。

          經檢察機關依法提起公訴,柳某等7人被法院判處刑罰。檢察機關還對該團伙所涉民事借貸案件向法院發出再審檢察建議或提出抗訴83件,目前81件已改判,維護了原審被告的合法權益。

          曾于生告訴記者,截至目前,在數字檢察助力下,紹興市檢察機關已篩查發現虛假訴訟監督線索并成案20余批800余件,向其他地區檢察機關移送線索311批35300余條。紹興市檢察院還聯合法院、公安機關出臺《關于建立防范和打擊虛假訴訟聯動銜接機制的意見》,明確打通數據壁壘,實現訴訟信息、監督線索共享?!霸诖髷祿映窒?,我們正在破解虛假訴訟‘線索發現難’‘案件突破難’‘打擊處理難’三大難題,讓虛假訴訟無所遁形?!?/p>

          促治理

          亮劍社會發展難點痛點

          “在現有的海量數據信息中,尋找最有用的數據,與檢察辦案相匹配,助力社會治理,是數字檢察發揮作用的最有利的條件之一?!贬又菔袡z察院檢察長朱祖洋深有感觸地說。

          今年7月19日,嵊州市檢察院就丁某銷售含硫量超標的非標油污染大氣案發出訴前公告。這起公益訴訟案件,與數字檢察緊密關聯。

          2020年,嵊州市檢察院公益訴訟部門發現,當地諸多物流運輸、基建工程企業在運輸車輛、工程機械中大量違規使用價格相對低廉的非標油,由此滋生了以倒賣非標油非法牟利的黑加油點、流動加油車等。非標油屬易燃易爆危險化學品,不當運輸、倉儲會嚴重危害公共安全,其硫含量更是嚴重超標100至180倍,一經燃燒會對大氣造成嚴重污染,危害社會公共利益。但由于法律上存在監管空白,且黑加油點、流動加油車隱蔽性強、流動性大,這一違法行為難發現、難取證、難打擊,打擊后也容易死灰復燃。

          幸好,有數字檢察能破解難題。嵊州市檢察院根據稅務部門增值稅抵賬系統“大數據”,與交通運輸局企業登記柴油車數量、市場監督管理局可消耗非標油的特種設備等數據進行比對,精準鎖定違規使用非標油的終端消費企業72家、408輛登記車輛、837條非標油發票往來記錄,明確了非標油用于車輛燃燒使用,固定增值稅發票品名與實際用途不符的客觀證據,進而督促稅務部門采取有效措施,規范企業票據行為。

          截至2020年5月,國家稅務總局嵊州市稅務局共發現問題發票976份,督促企業補交各類稅費共計1008萬余元。稅務稽查讓企業違規使用非標油的成本大幅上升,有效杜絕了企業繼續違規使用非標油的行為。

          “數字檢察發揮作用,還能有效解決行政執法機關對轄區內用油企業情況不清、底數不明的執法痛點,為行政機關規范成品油全鏈條監管提供了詳實的基礎數據?!敝熳嫜笳f。

          在紹興市檢察院指導下,嵊州市檢察院結合該案,從生態環境、國有財產和安全生產三大領域同時切入,督促推動7家相關單位聯合出臺《油品質量監管和打擊取締黑加油站點聯合執法行動工作方案》,開展專項檢查,形成整治合力。目前,紹興市檢察院正在全市范圍內推動開展全鏈條社會治理工作,助推相關部門建立成品油銷售、運輸、儲存、使用監管長效機制。

          “創新數字檢察監督場景應用,切實將數字檢察優勢轉化為社會治理效能,助推市域社會治理現代化?!比涨?,紹興市委書記馬衛光對全市數字檢察建設提出了新要求。

          “在數字檢察賦能下,實現法律監督疏源頭、堵漏洞、建機制、促治理,是紹興檢察當前的主攻方向之一?!蔽誊S強表示,“我們將認真貫徹落實中央《關于加強新時代檢察機關法律監督工作的意見》,按照市委和省檢察院的部署要求,加快已有成果的提質拓面和新類案監督場景的創新研發,著力提升干警的大數據思維和分析研判能力,當好數字檢察建設的領跑者?!?/p>




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